|
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 декабря 2005 года, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Ворошилова, 21.
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров.
"ЗА" проголосовало 7214716 голосов, или 99,88495%.
"ПРОТИВ" проголосовало 300 голосов, или 00,00415%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовало 800 голосов, или 00,01108%.
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтегеофизика» управляющей организации ООО «ТНГ-Групп».
"ЗА" проголосовало 7215793 голосов, или 99,89986%.
"ПРОТИВ" проголосовало 473 голоса, или 00,00655%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовало 1276 голосов, или 00,01767%.
3) Одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" проголосовало 715746 голосов, или 98,31811%.
"ПРОТИВ" проголосовало 508 голосов, или 00,06978%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовало 1627 голосов, или 00,22349%.
4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
"ЗА" проголосовало 7215554 голосов, или 99,89655%.
"ПРОТИВ" проголосовало 732 голоса, или 00,01013%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовало 1481 голос, или 00,02050%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Избрать Председательствующим на общем собрании акционеров Муслимова Р.Х. – Государственного советника при Президенте Республики Татарстан по вопросам недропользования, нефти и газа, Председателя Совета Директоров ОАО «Татнефтегеофизика».
2) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтегеофизика» управляющей организации ООО «ТНГ-Групп», в связи с чем, поручить Председателю совета директоров ОАО «Татнефтегеофизика» подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа..
3) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.Стороны выгодоприобретатели: ООО «ТНГ-Групп», ОАО «Татнефтегеофизика»
Предмет: Осуществление управляющей организацией полномочий исполнительного органа общества
Цена: 30 000 000 руб. в год Срок: 5 лет
2.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Групп»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 32 013 802,70 руб. Срок: 11 мес.
3.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-АлГИС»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 32 856 683,58 руб. Срок: 11 мес.
4.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-ЛенГИС»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 32 496 815,50 руб. Срок: 11 мес.
5.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-КомиГИС»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 17 861 104,35 руб. Срок: 11 мес.
6.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Ижгеофизсервис»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 19 100 029,20 руб. Срок: 11 мес.
7.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-НурГИС»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 6 459 877,23 руб. Срок: 11 мес.
8.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Казаньгеофизика»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 4 497 086,60 руб. Срок: 11 мес.
9.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Востокгео»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 11 928 614,90 руб. Срок: 11 мес.
10.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Юграсервис»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 17 452 641,35 руб. Срок: 11 мес.
11.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Комигео»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 4 591 750,78 руб. Срок: 11 мес.
12.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Геосейс»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 63 330 276,10 руб. Срок: 11 мес.
13.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика»,
Арендатор – ТОО «ТНГ-Оралгео»
Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору
Цена: 2 188 402,71 руб. Срок: 11 мес.
4) Внести изменения и дополнения в Устав Общества:
1.В п. 7.3 Устава добавить пп.20 в следующей редакции:
Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
2.В п. 8.5 Устава исключить пп. 9 и 18.
3.В Статье 9 Устава заголовок изложить в следующей редакции: ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.
4.П 9.1. изложить в следующей редакции: Единоличный исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы в соответствие с решением общего собрания акционеров управляющей организации.
5.П 9.2. изложить в следующей редакции:
Совет директоров общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации.
6.В пунктах. 7.2, 8.6, 9.3, 9.4, 11.6, 12.3, 13.3 слова «Генеральный директор» заменить на «Единоличный исполнительный орган». | 
