|
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров .
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2006 года, Республика Татарстан, Бугульминский район, база отдыха “Сосновка”
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется (95,49500 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2005 год, а также распределение прибыли и убытков.
“ЗА” проголосовали 7 203669 голосов, или 99,86900%
“ПРОТИВ” проголосовали 12 голосов, или 0,00010%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 2617 голосов, или 0,03620%
2) Выплата годовых дивидендов по привилегированным акциям, утверждение размера, формы и срока выплаты.
“ЗА” проголосовали 7 205779 голосов, или 99,89900%
“ПРОТИВ” проголосовали 16 голосов, или 0,00020%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 1012 голосов, или 0,01400%
3) Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере не менее 15% от чистой (нераспределенной) прибыли 2005 года.
“ЗА” проголосовали 151957 голосов, или 0,00155%
“ПРОТИВ” проголосовали 7055031 голосов, или 99,94525%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 0 голосов, или 0,00000%
4) Выборы Совета директоров.
Вакула Андрей Ярославович “ЗА” проголосовали 7092808 голосов
Галимов Разиф Хиразетдинович “ЗА” проголосовали 7091285 голосов
Городний Виктор Исаакович “ЗА” проголосовали 7092787 голосов
Зиен Ринат Сагидуллович “ЗА” проголосовали 7089675 голосов
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич “ЗА” проголосовали 7096016 голосов
Рахманов Рафкат Мазитович “ЗА” проголосовали 7091935 голосов
Тазиев Миргазиян Закиевич “ЗА” проголосовали 7100400 голосов
Тихтуров Евгений Александрович “ЗА” проголосовали 7093758 голосов
Харисов Ринат Гатинович “ЗА” проголосовали 7833670 голосов
Хисамов Раис Салихович “ЗА” проголосовали 7124606 голосов
“ПРОТИВ” всех кандидатов проголосовали 120 голосов, или 0,00010%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам проголосовали 2630 голосов, или 0,00360%
5) Выборы Ревизионной комиссии.
Арсланов Марс Арсланович
“ЗА” проголосовали 7192833 голоса, или 99,74215%
“ПРОТИВ” проголосовали 2263 голоса, или 0,03138%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 4525 голосов, или 0,06275%
Бессонова Наталья Павловна
“ЗА” проголосовали 7195247 голосов, или 99,77562%
“ПРОТИВ” проголосовали 2887 голосов, или 0,04003%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 1487 голосов, или 0,02062%
Платова Тамара Георгиевна
“ЗА” проголосовали 7195371 голос, или 99,77734%
“ПРОТИВ” проголосовали 963 голоса, или 0,01335%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 3287 голосов, или 0,04558%
Уварова Марина Анатольевна
“ЗА” проголосовали 7195921 голос, или 99,78497%
“ПРОТИВ” проголосовали 1413 голосов, или 0,01959%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 2287 голосов, или 0,03171%
6) Утверждение аудитора общества.
“ЗА” проголосовали 7204754 голоса, или 99,88400%
“ПРОТИВ” проголосовали 300 голосов, или 0,0041%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” проголосовали 3364 голосов, или 0,0466%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год, а также распределение прибыли и убытков общества.
2) Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 200 % от номинальной стоимости, срок выплаты дивидендов – до 25 июля 2006 года.
3) Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4) Избрать Совет директоров общества:
1. Вакула Андрей Ярославович
2. Галимов Разиф Хиразетдинович
3. Городний Виктор Исакович
4. Зиен Ринат Сагидуллович
5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
6. Рахманов Рафкат Мазитович
7. Тазиев Миргазиян Закиевич
8. Тихтуров Евгений Александрович
9. Харисов Ринат Гатинович
10. Хисамов Раис Салихович
От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции) в Совет директоров назначен:
11. Муслимов Ренат Халиуллович.
5) Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Арсланов Марс Арсланович.
2. Бессонова Наталья Павловна.
3. Платова Тамара Георгиевна.
4. Уварова Марина Анатольевна.
От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции) в Ревизионную комиссию назначена:
5. Лыткова Галина Петровна.
5) Утвердить аудитором общества на 2006 год аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг».
| 
