Сообщение о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  

Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО “ТНГ”, ОАО “Татнефтегеофизика”

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента

1021601765020

1.5.ИНН эмитента

1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером

55340-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.tng.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации

журнал “Приложение к Вестнику ФСФР  России”, газета “Геофизик Татарии”

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 3 ноября 2005 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 03.11.2005г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

II. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров.

2.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО “Татнефтегеофизика” управляющей организации ООО “ТНГ-Групп”.

3.Одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

III. Утвердить:

-дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: “29” декабря 2005г.;

-почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:  423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21.

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор                           __________________             Р.Г. Харисов
       ОАО “Татнефтегеофизика”     

3.2.  Дата  “03” ноября  2005 года                                                           М.П.